Compliance en Salud
08. Prevención del Lavado de Activos en Hospitales
¿Qué Aprenderé? Entender el marco legal y la gobernanza del SPLAFT en salud y cómo se implementa…
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¿Qué Aprenderé?
- Entender el marco legal y la gobernanza del SPLAFT en salud y cómo se implementa en la operación diaria.
- Aplicar el enfoque basado en riesgos (RBA): matriz LA/FT, segmentación y debida diligencia según perfiles.
- Gestionar monitoreo y alertas para sustentar análisis y reportes (ROS), con mejora continua en procesos críticos (compras/almacén y ensayos clínicos).
El programa permite comprender cómo las decisiones de crecimiento y expansión deben alinearse con una gestión responsable, transparente y coherente con los principios de buen gobierno. Aporta criterios claros para evaluar planes de crecimiento desde una mirada integral, considerando el uso adecuado de recursos, la trazabilidad de decisiones y la prevención de riesgos organizacionales. Está diseñado para apoyar el rol del compliance como facilitador de una gestión ordenada y sostenible.
Contenido del curso
Módulos de Aprendizaje
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Módulo 1: Marco legal y gobernanza SPLAFT en salud
00:00 -
Módulo 2: RBA y Matriz de Riesgos LA/FT para salud
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Módulo 3: Debida diligencia y segmentación de riesgo
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Módulo 4: Monitoreo, alertas y ROS
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Módulo 5: Compras/almacén y ensayos clínicos; mejora continua e innovación del SPLAFT
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Evaluación Final
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